朱颜:“现如今眼目下洗钱不外乎这几种方式
1先捞钱后洗钱,即公职人员大量贪污、受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份来解释他不正常的暴富;2.边捞钱边洗钱,即搞“一家两制”,自己在台上利用权力捞钱,亲属则利用“下海”身份掩盖黑钱来源;3.连捞钱带洗钱,即政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业,既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上,又可通过正常纳税经营再赚一笔;4.跨国洗钱,即利用国内外市场日益密切的联系,把黑钱转移出去,或在境外收取赃款并“洗白”。
陈裕斌和王树林他们不外乎就是第二第三种方式,以文欣为代表的官员负责捞钱,以陈裕斌为首的所谓企业家则利用名下的企业帮他们洗白贪污受贿的黑钱。”
分析得有道理。
大家点头表示赞同。
徐峰:“我不明白,陈裕斌他们不都有自己的企业吗?在自家里洗不是更方便吗?干嘛还要在医院里呢?”
廖辉:“说明他们要洗的钱越来越多,他们自己的有点兜不住了,正好姐夫办医院要找人合资。对他们来说,投资的项目越多越好。”
朱颜:“廖辉,你和你姐那边不要有什么动作,避免打草惊蛇。我们这边在暗地里调查就行了。”
廖辉点头同意。
郭琪琪:“朱朱,你要怎么找他们的证据?光靠我们三个恐怕不行吧。好不容易接了这么大个单,可别搞砸了。”
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