这本节中，我们将讨论洗钱和反洗钱相关法律、政府，尤其是美国政府所制定的反洗钱（Anti-Money Laundering,简称AML）法律对比特币相关业务造成的影响。

反洗钱政策的目的在于防止资金的大量秘密外流或流入，防范资金在非法与合法企业或机构之间秘密流动。在7.5节我们讨论过，资本管制是为了防止资金的跨境流动。在某些情况下，政府并不介意资金跨境流动，但它们想知道资金的来源和去向。反洗钱政策的目的是给某些特定类型的犯罪行为增加难度，特别是有组织犯罪。有组织犯罪的罪犯经常会收到大笔资金，需要转移这些资金，但又不想对任何人解释这笔资金的来源，以及为什么想把这笔资金转移到境外。或者，罪犯通过非法活动赚到了一大笔钱，想通过合法企业使其合法化，这样，犯罪头目就可以购买各种奢侈品。反洗钱的目的就是让资金转移更加困难，而且，有人试图这么做时，会更容易被发现。

了解你的客户

“了解你的客户”（Know Your Customer，简称KYC）原则，是打击洗钱活动的根本对策之一。KYC原则的细节有些复杂，而且根据立场不同而有所变化，但其核心思想是，“了解你的客户”原则要求，对于一些有资金处理业务的特定类型的企业，需要做到以下三件事：

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